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Dec 04, 2023

Michigan AG acusa a 3 de Detroit en un plan de fraude interestatal de cupones de alimentos de 4 millones de dólares

Kayla Clarke, productora web senior DETROIT – Tres personas más enfrentan cargos por su presunta participación en un plan de fraude interestatal de cupones para alimentos que robó alrededor de $4 millones. las personas involucradas

Kayla Clarke, productora web sénior

DETROIT– Tres personas más enfrentan cargos por su presunta participación en un plan de fraude interestatal de cupones para alimentos que robó alrededor de $4 millones.

Las personas involucradas en el plan están acusadas de obtener ilegalmente datos de tarjetas de beneficios electrónicos (EBT) de 8.000 titulares de tarjetas, la mayoría de los cuales vivían en California. Los fiscales dijeron que reprodujeron tarjetas EBT en Michigan con los datos y usaron las tarjetas para realizar compras fraudulentas en las tiendas Sam's Club en Metro Detroit.

El miércoles 24 de mayo, se ejecutaron órdenes de registro en ocho ubicaciones en Metro Detroit. Tres personas fueron arrestadas y procesadas por delitos graves por su conexión con el plan. Fueron identificados como Travis Newby, de 39 años, de Detroit, Derriun Williams, de 23 años, de Detroit, y Vanessa Williams, de 47 años, de Highland Park.

El viernes 18 de agosto, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, anunció cargos contra tres personas más:

La investigación comenzó como un esfuerzo conjunto entre la Oficina del Inspector General del MDHHS y la división de Seguridad Global de Sam's Club antes de que la investigación fuera entregada al Equipo 'FORCE' del Procurador General y a los funcionarios de seguridad corporativa de Walmart.

La Unidad ORC de Michigan y el Equipo 'FORCE' están trabajando con otros siete minoristas en múltiples investigaciones abiertas. Cada una de esas investigaciones se centra en millones de dólares en fraude y robo minorista.

“El crimen minorista organizado altamente orquestado cuesta a las empresas y consumidores de Michigan millones de dólares cada año”, dijo la Fiscal General de Michigan, Dana Nessel. "Estoy orgulloso de los continuos esfuerzos de la Unidad ORC de mi departamento y del Equipo 'FORCE' y de las diversas agencias policiales para garantizar que todos los perpetradores de este caso sean llevados ante la justicia".

Cualquier persona que tenga información debe enviar un correo electrónico al equipo 'FORCE'.

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